PG电子官方网站迈瑞医疗(300760)：第八届董事会第五次集会决策

　　本公司及董事会齐备成员包管音讯披露的实质可靠、凿凿、完好，没有虚伪纪录、误 导性陈述或巨大漏掉。一、董事会聚会召开处境

　　深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次聚会于2024年1月28日上午9:00正在迈瑞总部大厦3508聚会室以现场加通信表决相连合的体例召开，聚会知照于2024年1月26日以电子邮件等体例投递齐备董事。本次聚会为重要偶然聚会，由公司董事长李西廷先生会团结主办，董事长正在本次聚会上就重要召开本次聚会的处境举行了证明。按照《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事聚会事条例》的相闭规则器械，公司齐备董事均准许宽免本次董事会聚会的知照时限央浼。

　　聚会由公司董事长李西廷先生主办。本次聚会应出席董事人数11人，本质出席董事人数11人，此中董事徐航先生、成明和先生及独立董事梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静姑娘以通信表决体例参会PG电子官方网站。本次聚会的会合PG电子官方网站、召开吻合《中华公民共和国公公法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等相闭规则。

　　公司拟通过全资子公司深圳迈瑞科技控股有限职守公司（以下简称“深迈控”）以和议让与体例以471.12元/股的代价收购成正辉PG电子官方网站器械、成灵、上海惠深创业投资中央（有限合股）、上海惠疗企业管造中央（有限合股）、戴振华、姑苏工业园区启华三期投资中央（有限合股）、姑苏工业园区启明融科股权投资合股企业（有限合股）器械、姑苏启明融盈创业投资合股企业（有限合股）PG电子官方网站、QM33LIMITED、扬州浵旭股权投资合股企业（有限合股）合计持有的深圳惠泰医疗东西股份有限公司（以下简称“标的公司”或“惠泰医疗”）14,120,310股公民币广泛股股份（以下简称“标的股份”）PG电子官方网站迈瑞医疗(300760)：第八届董事会第五次集会决策，占标的公司总股本的21.12%，让与金额合计为公民币6,652,419,049.75元（以下简称“本次和议让与”）；同时，标的公司本质统造人成正辉应承，正在其按照股份让与和议的商定收到深迈控应向其付出的整个股份让与价款之日起及之后自发器械、悠久且弗成撤除地放弃所持标的公司10%的股份所享有的表决权。

　　正在本次和议让与的同时，深迈控拟以1,292,848.82元的代价受让晨壹红启（北京）讨论有限公司持有的珠海彤昇投资合股企业（有限合股）（以下简称“珠海彤昇”）整个0.12%的广泛合股权利，珠海彤昇目前持有标的公司3.49%的股份。（“珠海彤昇干系贸易”，与本次和议让与合称“本次贸易”）

　　本次贸易代价以参考惠泰医疗股票贸易代价确定的惠泰医疗集体估值为本原，并经贸易各方满盈计划后确定。

　　本次贸易杀青后：深迈控将直接持有惠泰医疗14,120,310股股份，占惠泰医疗总股本的21.12%，深迈控的一概运感人珠海彤昇直接持有惠泰医疗2,335,296股股份，占惠泰医疗总股本的3.49%，深迈控及其一概运感人珠海彤昇合计持有惠泰医疗16,455,606股股份，占惠泰医疗总股本的24.61%，惠泰医疗控股股东将改观为深迈控，本质统造人将改观为李西廷和徐航。

　　本次贸易不组成联系贸易，亦不组成巨大资产重组PG电子官方网站。准许授权公司筹备管造层及其再授权人士执掌本次贸易的干系事宜，囊括但不限于举行和议缔结及执掌后续干系手续等设计。